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提案股东大会、唐鸿重工:2020年第一次姑且股东大会增加姑且提案

唐鸿重工:2020年第一次姑且股东大会增加姑且提案

本网本日讯

公告编号:2020-004公告编号:2020-004唐鸿重工专用汽车股份有限公司关于2020年第一次姑且股东大会增加姑且提案的公告本公司及董事会全体成员包管公告内容的真实、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或者重大漏掉,并对其内容的真实性、精确性和完整性负担个体及连带法令责任。一、召开集会根基环境唐鸿重工专用汽车股份有限公司定于2020年1月23日召开2020年第一次姑且股东大会,股权挂号日为2020年1月20日,有关集会事项详见公司于2020年1月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司关于召开2020年第一次姑且股东大会通知公告》,公告编号:2020-003。二、增加姑且提案的环境说明(一)提案法式2020年1月10日,公司董事会收到单独持有60.35%股份的股东张娟书面提交的《关于追加关联方王浩涛为公司向兴业银行股份有限公司唐山分行申请授信提供小我私家连带责任包管》议案,提请在2020年1月23日召开的2020年第一次姑且股东大会中增加姑且提案。(二)姑且提案的详细内容公司已经别离于2019年11月4日、2019年11月19召开了第二届董事会第十次集会、2019年第六次姑且股东大会审议通过《关于公司拟向兴业银行唐山分行申请不超2000万元综合授信议案》、《关于公司接管关联方为公司银行贷款提供担保议案》,详细内容可拜见公司于2019年11月4日披露的公告《关于公司拟向兴业银行唐山分行申请贷款暨关联生意业务公告》。此刻兴业银行唐山分行要求关联方王浩涛为此笔授信追加提供小我私家连带责任包管。详细的授信金额、授信期限、授信模式以及乞贷利率等以公司与 公告编号:2020-004公告编号:2020-004(三)审查意见说明经审核,董事会认为股东张娟密斯切合提案人资格,提案时间及法式切合《公司法》和《公司章程》的相关划定,姑且提案的内容属于股东大会职权规模,有明确的议题和详细决策事项,公司董事会同意将股东张娟密斯提出的姑且提案提交公司2020年第一次姑且股东大会审议。三、除了上述增加姑且提案外,于2020年1月8日公告的原股东大会通知事项稳定。四、调解后的公司2020年第一次姑且股东大会审议事项(一)审议《关于公司拟向山东豪沃汽车金融有限公司申请授信》议案(二)审议《关于关联方张娟及其配偶为公司授信提供担保》议案(三)审议《关于追加关联方王浩涛为公司向兴业银行股份有限公司唐山分行申请授信提供小我私家连带责任包管》议案五、备查文件目次(一)《唐鸿重工专用汽车股份有限公司股东张娟关于增加2020年第一次姑且股东大会姑且提案的提案函》(二)《唐鸿重工专用汽车股份有限公司董事会关于2020年第一次姑且股东大会增加姑且提案的审核意见》唐鸿重工专用汽车股份有限公司董事会2020年1月13日



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